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Funcionário de banco é indiciado por peculato e lavagem de dinheiro

06/09/2023 às 18:37

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu as investigações que indiciou um homem, de 40 anos, funcionário de um banco, por peculato e lavagem de dinheiro na cidade de Patrocínio.

Durante as investigações, a pessoa investigada no início de 2022, passou a se apropriar do dinheiro físico que era depositado por clientes do banco.

As investigações apontavam que o funcionário tinha amplo acesso ao dinheiro dos caixas físicos, em razão de sua função exercida na instituição financeira, ocasião em que o funcionário desviava valores menores considerando o valor global das movimentações financeiras.

Em nota a Polícia Civil informou que as investigações apontaram que os extratos bancários juntamente com os relatórios de inteligência financeira fornecidos pelo Coaf, indicam que foram feitas manobras para a ocultação dos valores pelo investigado por meio de vários investimentos ainda que ruinosos na forma declarada.

A compra de ações constitui-se em prática comum de lavagem de dinheiro via instrumentos monetários. Conforme apurado pela Polícia Civil, no período de 12 meses, o suspeito movimentou mais de R$2,6 milhões e, nesse mesmo intervalo, recebeu cerca R$40.292,04 sedimentando os demais elementos de informação produzidos.

Concluídas as investigações, o inquérito foi remetido à Justiça, com o indiciamento do investigado e representação pelo bloqueio de ativos do funcionário.

Erasmo Cláudio / Difusora 95.3 FM