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Foto: Reprodução

Polícia Civil indicia cinco pessoas por desvio de 3 milhões de reais em Patrocínio

29/10/2024 às 18:29

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu, na última sexta-feira (25/10), as investigações sobre o desvio de, aproximadamente, 3 milhões de reais de uma empresa de grande porte do setor agropecuário, em Patrocínio, no Alto Paranaíba.

Cinco pessoas foram indiciadas pelos crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

As apurações tiveram início a partir de denúncias dos sócios da empresa, que perceberam transferências suspeitas para contas pessoais de um dos investigados.

As investigações revelaram a formação de uma organização criminosa que operava por meio de subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e uso de empresa de fachada para movimentar os recursos.

Os cheques destinados à empresa eram inicialmente depositados em contas pessoais. Posteriormente, o grupo formalizou uma empresa de fachada para receber os valores em nome próprio, disfarçados como comissões de corretagem e também em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos.

A divisão de papéis entre os indiciados foi caracterizada, conforme a Lei de Organização Criminosa, permitindo ainda o indiciamento por lavagem de dinheiro.

Até o momento, a PCMG recuperou em torno de 1,4 milhão em ativos financeiros, que serão destinados ao ressarcimento da empresa.

Com informações da Polícia Civil